Chiều ngày 15 tháng 12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP. Hà Nội đã chính thức thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh “Shark Bình”), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, và các đồng phạm.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Hữu Tuất về tội Trốn thuế. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Công Diễn, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, về cùng tội danh.Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần công nghệ Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, với ông Đỗ Công Diễn là người đại diện và có sự góp vốn của ông Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Tuất, cùng Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, một công ty thuộc hệ sinh thái Nexttech.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do Công ty Vimo có doanh thu lớn, để che giấu doanh thu thực tế và giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo ông Đỗ Công Diễn và ông Nguyễn Hữu Tuất thực hiện hành vi để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, và 4 năm 2024, với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh rằng việc khởi tố bổ sung tội Trốn thuế đối với ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm thể hiện quan điểm xử lý nghiêm minh, toàn diện, không có vùng cấm của cơ quan chức năng, đồng thời làm rõ chuỗi hành vi vi phạm có tính hệ thống, kéo dài và phức tạp. Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam với hai tội danh nghiêm trọng là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán”. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ và kê biên nhiều tài sản, bao gồm 18 bất động sản, 597 cây vàng, và 2 ô tô, với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm, cùng các sai phạm khác tại các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech. Mục tiêu là làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và các bị hại, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                     Công ty Luật TNHH Thinksmart